*ST丰华：苏州丰华(集团)股份有限公司关于董事、监事辞职的公告

交易所预定义：600615 交易所全名：*ST 丰华 公报E：临 2022-57

上海丰华（跨国企业）的股份有限日本公司

关于董事局、常务董事局请辞的公报

本日本公司董事局会及全体董事局保证本公报内容不存在任何虚假记载、误导性辩解或者灾难性遗漏，并对其内容的真实性、可信度和连续性担负个别及连带责任。

一、董事局请辞情况下

上海丰华（跨国企业）的股份有限日本公司（以下全名“日本公司”）董事局会于据悉收到董事局许伯彰恩师、董事局边永鹏恩师的书面请辞报告，许伯彰恩师、边永鹏恩师因同样原因获准辞退董事局职。本次请辞后，许伯彰恩师、边永鹏恩师将取而代之担任日本公司任何职。

许伯彰恩师、边永鹏恩师辞退董事局职，未造成日本公司董事局会的组织最低法定最低伤亡人数，不会负面影响日本公司董事局会的正常重新启动和日本公司日常经营。根据《法律条文》、《日本公司章程》的有关按规定，许伯彰恩师、边永鹏恩师的请辞报告自送达日本公司董事局会时订立，日本公司董事局会将设法履行增补董事局的计算机系统。日本公司董事局会对许伯彰恩师、边永鹏恩师在成行期间为日本公司发展所作的贡献表示感谢。

二、常务董事局请辞情况下

日本公司常务董事局会于据悉收到常务董事局李兆鹏恩师的书面请辞报告，李兆鹏恩师因同样原因获准辞退常务董事局职。本次请辞后，李兆鹏恩师将取而代之担任日本公司任何职。

鉴于李兆鹏恩师的请辞将造成日本公司常务董事局会伤亡人数最低法定最低伤亡人数，根据《法律条文》及《日本公司章程》等有关按规定，李兆鹏恩师的请辞报告将在日本公司股东大会初选造成新任常务董事局补其各县市后订立，在此之前仍将继续履行常务董事局的行政官员。日本公司将按照有关计算机系统设法完成常务董事局初选前的工作。日本公司常务董事局会对李兆鹏恩师任职期间的勤勉工作表示感谢。特此公报。

上海丰华（跨国企业）的股份有限日本公司董事局会

2022 年 8 月 3 日

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