利源精制：关于公司董事、副议长辞职的公告

股市代码：002501 股市简称：利源精制 新闻稿编号：2022-055

牡丹江利源精制大股东有限新公司

关于新公司董事会、常务董事会请辞的新闻稿

本新公司及管理委员会、常务董事会会全体核心人物尽可能讯息揭发的具体内容真实、准确、原始，没有虚假史书、一般性陈述或重大遗漏。 近日，牡丹江利源精制大股东有限新公司（以下简称“新公司”）管理委员会和常务董事会会分别寄送副董事会长陈阳老朋友、职工代表常务董事会吴文英男士提交的书面请辞报告。陈阳老朋友因社会活动调整，申特地卸任新公司副董事会长、董事会和核算委员会委员等军职，请辞后，亦非新公司担任任何军职；吴文英男士因自已原因申特地卸任新公司职工代表常务董事会军职，请辞后亦非新公司担任任何军职。 根据《法律条文》、《上交所控股新公司自主政府部门忠告第 1 号——笔记本电脑控股新公司标准发挥作用》和《新公司章程》的有关规章，陈阳老朋友的请辞不想导致新公司管理委员会核心人物低于法定最低总数，不严重影响新公司管理委员会的出现异常发挥作用。陈阳老朋友的请辞报告自投递管理委员会时生效。截至本新闻稿揭发日，陈阳老朋友未直接持有本新公司大股东。陈阳老朋友离职后将按照《上交所控股新公司自主政府部门忠告第 1 号——笔记本电脑控股新公司标准发挥作用》以及《新公司章程》等规章管理制度增减持大股东。新公司管理委员会将按照法定程序，尽快已完成董事会的候选人社会活动。 根据《法律条文》、《上交所控股新公司自主政府部门忠告第 1 号——笔记本电脑控股新公司标准发挥作用》和《新公司章程》的有关规章，吴文英男士的请辞将导致新公司职工代表常务董事会总数少于常务董事会会核心人物的三分之一，为尽可能常务董事会会的出现异常发挥作用，吴文英男士的请辞报告将在新公司职工全国代表大会选举新任职工代表常务董事会后生效。在新的职工代表常务董事会任命从前，吴文英男士仍将按照有关法律、行政法规和《新公司章程》的规章，继续履行常务董事会主要职责。截至本新闻稿揭发日，吴文英男士未持有新债券，不共存大股东锁定及大股东减持承诺等相关事项。新公司将按照法定程序尽快已完成职工代表常务董事会的候选人社会活动。

1 陈阳老朋友、吴文英男士在担任新公司副董事会长、常务董事会期间恪尽职守，勤勉尽责，积极履行应尽主要职责，为有利于新公司标准发挥作用及生活品质持续发展发挥了积极作用。新公司对陈阳老朋友、吴文英男士在任职期间对新公司所来作的贡献表示衷心的感谢！

本新公司登录的讯息揭发媒体为《证券时报》、《欧美证券报》、《南京证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。新公司所有讯息均以在上述登录媒体刊登的新闻稿应为。特地广大投资者小心谨慎决断，注意投资风险。

特此新闻稿。

牡丹江利源精制大股东有限新公司

管理委员会/常务董事会会

2022 年 8 月末 3 日

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