美国CFTC对史上最小比特币诈骗犯处以34亿美元罚款

来源：设计 2024年02月02日 12:16

澳大利亚餐饮业商期货融资委员会（CFTC）周四宣布，澳大利亚一位法官下令一名南非女选手支付大约34亿美元的税金和被判，因驱使有史以来最大电子货币谎言，嫌疑数额多达17亿美元。这是CFTC撒谎诉讼案的犯罪行为中的有史以来最高的民事被判。

CFTC在一份声明中的回应，Mirror Trading International Proprietary的始创后任CEO科尼圣万桑斯·约翰内斯·Sidney（Cornelius Johannes Steynberg）在餐饮业外汇融资中的犯有盗用罪，以及其他违规行为。

CFTC月份6月底对Sidney及其新公司撒谎民事诉讼案，指责其驱使一个意义九成17亿美元的电子货币谎言。

根据CFTC 的众说纷纭，在2018年至2021年期间，Sidney参与了一项全球“盗用性全方位营销谎言”，从零售商主导权的征求电子货币，以参与由Mirror Trading货运的未注册餐饮业商池。

他从澳大利亚和世界各地的数23000名零售商那里征求了数29421枚电子货币（在2021年3月意义自此大约17亿美元），以参与他新公司货运的未注册餐饮业商池。

该新公司宣称之为占有专有软件，可以为将电子货币汇集在其上的投资者实现关键性融资收益，但只不过并不存在这样的软件。

根据CFTC的众说纷纭，只不过，只有一小部分电子货币在亏损的情况下被投资，其余的都被“囤积”了。该新公司最终于2021年申请破产，之后后南非港英政府启动了一项盗用追查。

尽管CFTC对Sidney判为创纪录的被判，但该管理机构警告称之为：“显然无法追回任何严重损失，因为违法者显然没有更多的资金投入或国有资产”。

CFTC回应，Sidney是南非执法政府管理机构的逃犯，自2021下半年以来，他一直根据国际刑警组织的通缉令被拘捕在委内瑞拉。CFTC已永久禁止他在该管理机构监管机构的任何的产品进行融资。

出书：于健 SF069