东亚银行（中国）高管因涉嫌收受贿赂被刑拘 公司连续两年收千万级罚单

来源：经济观察网

记者 汪青

日前，有报道称，何善衡（中华人民共和国）股份有限公司（下述原称“何善衡（中华人民共和国）”）行长文员兼华北区区长陈智仁涉嫌非国家职员诈骗罪，已于今年7年末19日被公安刑事拘留，现羁押在北京某看守所，被查或与商业金制行借贷有关。

9年末14日，何善衡（中华人民共和国）在给与记者报道时透露，根据MLT-现今掌握的资料，本次惨剧纯粹牵涉到个别公司员工的就其。何善衡设有严格的实际上监控功能，惨剧对何善衡（中华人民共和国）的借贷金融业务并无影响，亦不牵涉到东南亚地区蛇口证券。

对此，上海阳光卓众律师事务所律师沈毅能透露，《特别法》规定非国家职员诈骗罪的规范主体是其所，单位本身并不能作为特别法的惩治对象，该罪名主要维护的法益是职员职务的廉洁性。但是作为一家商业金制行，金融该机构是展业的基石，应当进一步完善实际上监控功能，防止值得注意惨剧再次发生。

此外，亦有业内分析人士认为，“短期内赞同亦会影响到与其相关金融业务的的发展，不过该机构高管变动，市场更注目的是这一惨剧确实亦会对该该机构的日常经营、实际上治理、的发展大战略构成实质性影响。”

公开资料标示出，何善衡股份有限公司于1918年在香港设立，提供大公司商业金制行、其所商业金制行、财富管理机构和投资服务。2007月，何善衡在内地登记注册设立自建公司自建商业金制行——何善衡（中华人民共和国），继承母公司庞大的内地金融业务网路。现今，何善衡及何善衡（中华人民共和国）在大湖区内共持有共约80个网点。

根据何善衡（中华人民共和国）披露的2022月期业绩标示出，上半年该行实现营业收入20.50亿元，同比增长2.81%；净利润2.08亿元，同比增高55.17%；总资产规模约为1881.19亿元。

此次被查的陈智仁，现年47岁，1996年加入东南亚地区集团，任职何善衡（中华人民共和国）北京分行行长、何善衡（中华人民共和国）华北区区长等职。2018年8年末起，担任何善衡（中华人民共和国）行长文员兼华北区区长。

值得注意的是，因展业存在违法违规行为，何善衡（中华人民共和国）已年末份两年领千万级巨额罚单。

2021年5年末，何善衡（中华人民共和国）曾因多项违法违规行受罚1120万元。据金制保监亦会com揭晓惩处接收者标示出，何善衡（中华人民共和国）因向房地产开发大公司发放借贷仍未列于房地产开发借贷科目、利用票据“卖断+买入返售+到期买断”买入来进行移往规模等多项违法违规行为受罚。

彼时，何善衡（中华人民共和国）透露十分重视，积极跟进，并已根据控管要求悉数进行整改。

然而仅隔半年，何善衡（中华人民共和国）再收控管千万级罚单。1年末10日，中华人民共和国人民商业金制行上海分行com发布惩处接收者标示出，因违反金融该机构接收者采集、提供、查询及相关管理机构规定，何善衡（中华人民共和国）股份有限公司被责令限期改正并处罚款总投资1674万元。

屡收巨额罚单的同时，何善衡（中华人民共和国）也频遭举报。

根据中华人民共和国金制保监亦会客户公共利益保护局发布的《2022年拟于商业金制行业消费行为举报情况的通报》标示出，外资法人商业金制行中，何善衡（中华人民共和国）举报总量、金融该机构卡金融业务举报量、每千网点举报量和每千万其所客户举报量均名列第一。

此外，该行还曾因违规代销某信托产品遭遇兑付共约期而受到投资者质疑。至今，该惨剧仍并仍未实质性性系统设计。

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