浙江皇马科技股份有限公司关于以集中技术性交易方式回购股份方案的公告

在套现在此之从前套现银行贷款使用金额达到最更高上限，则套现解决方案即成之定先行，即套现年限自该日起如期到期；

2、如的公司常务监事会最终告一段落本套现解决方案，则套现年限自常务监事全体会动议告一段落本套现解决方案一经如期到期。

的公司不得在下列在此之从前套现的公司股票市场即可求：

1、的公司定期报告、业绩预告或业绩画报公报从前10个季度内；

2、自可能对本的公司股票市场即可求交易定价诱发实质性制约的实质性关系人再次发生之日或者在决断过程当中，至违法引述后2个季度内；

3、证监会及挂牌订明的其他有无。

本套现解决方案成之定之从前，若的公司股票市场即可求因筹划实质性关系人倒数停牌10个季度以上的，套现解决方案将在股票市场即可求退市后顺延成之定并及时引述。

（五）套现控股公司的银行贷款总值及量

本次成之套现控股公司的银行贷款总值：不低于韩圆3,000万元，不将近韩圆6,000万元。

套现控股公司的量：按套现银行贷款总值少于韩圆6,000万元、套现定价少于20元/股顺利完成实测，若全部以最更高价套现，预计最大套现控股公司量共约为300万股，共约分之二本的公司截至目从前已出版总股票市场即可求的0.51%。

确切套现控股公司的量以套现先行时实质套现的控股公司量为准。

（六）套现控股公司的定价

转化现阶段的公司股票，本次成之套现控股公司的定价为不将近韩圆20元/股（含20元/股），该定价不将近常务监事会通过套现控股公司动议从前三十个季度股票市场即可求交易外价的150%。确切套现定价常务监事会在套现成之定之从前转化的公司股票市场即可求定价、财政情况下和经营者情况下相符。若的公司在套现控股公司在此之从前成之定了送股、资本公积转增股票市场即可求、现金分红、溢价及其他除权除息关系人等，自股票除权、除息一经，按照当中国人民银行（表列原称“证监会”）及挂牌的特别订明具体来说调整套现控股公司定价少于。

（七）套现控股公司的银行贷款来源

的公司本次成之使用套现控股公司的银行贷款来源为自有银行贷款。本次成之套现控股公司的银行贷款总值：不低于韩圆3,000万元，不将近韩圆6,000万元。

（八）预计套现后的公司控股公司结构的转变可能

按照本次套现金额不将近韩圆6,000万元，套现定价少于20元/股顺利完成实测，套现量共约为300万股，套现控股公司%-共约分之二本的公司总股票市场即可求的0.51%。假定本次套现控股公司全部成之定公司员工出版股票著手，预计的公司控股公司结构的转变可能如下：

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注：其当中套现从前不受限制租必要条件股即从前次控股公司套现3,700,012股，现存放于套现专供商业银行账号，确切以下内容详见的公司于2021年9同年24日在挂牌网站（www.sse.com.cn）引述的《皇马科技关于控股公司套现成之定结果暨控股公司转变公报》（公报A2021-043）

（九）管理人员对本次套现控股公司对的公司日常经营者、财政、开发设计、纯利控制能力、债务履行控制能力、未有来蓬勃发展及维持母公司权威等可能的分析

根据本次套现解决方案，套现银行贷款将在套现在此之从前择机支付，具有一定优点。截至2021年9同年30日，的公司总资产 29.89亿元，归属于母公司的公司债权人的净资产21.72亿元，流动资产为14.45亿元。按照本次套现银行贷款少于6,000万元实测，分别分之二以上指标的2.01%、2.76%、4.15%，且2021年从前三季度的公司净利润3.66亿元。根据的公司经营者及未有来蓬勃发展规划，的公司并不认为韩圆6,000万元少于控股公司套现金额，可能会对的公司的日常经营者、财政、开发设计、纯利控制能力、债务履行控制能力、未有来蓬勃发展诱发实质性制约，的公司有控制能力支付套现价款。套现后的公司的控股公司属可能完全符合母公司的公司的必要条件，可能会制约的公司的母公司权威。

（十）、脱离常务董事关于本次套现控股公司解决方案合规性、合信念、可行性等特别关系人的看法

1、的公司本次套现控股公司的解决方案完全符合《当中国国务院的公法》、《当中国国务院商业银行法》、《挂牌股票市场即可求母公司比赛规则》、《关于支持母公司的公司套现控股公司的看法》、《母公司的公司套现控股公司比赛规则》、《挂牌母公司的公司自主监管指引第七号一套现控股公司》等管理制度的特别订明，常务监事会全体会议审议流程、以下内容完全符合管理制度和《的公司章程》的特别订明。

2、现阶段的公司股票市场即可求定价未有能正确地体现的公司的实质实用性和经营者可能，且本次套现的控股公司成之使用全面性公司员工出版股票著手，不仅最大限度增强的公司股票市场即可求的长期融资实用性，提更高融资者出版股票希望，而且最大限度组织起来和完善的公司长效上进机制，合理调动的该集团的缺乏经验，本次控股公司套现具有合信念。

3、的公司本次成之使用套现控股公司的银行贷款来源为自有银行贷款，本次套现可能会对的公司经营者、财政、开发设计、银行贷款情况下及未有来蓬勃发展诱发实质性制约，可能会引发的公司的控股公司属不完全符合母公司必要条件，本次套现控股公司解决方案兼顾恰当性和可行性。

4、本次套现以密集券商交易者成之定，不不存在损害的公司及全体债权人，特别是当中小债权人共同利益的有无。

综上，我们并不认为的公司本次套现控股公司法律依据合规，套现解决方案兼顾可行性和合信念，完全符合的公司和全体债权人的共同利益，一致同意的公司的套现解决方案。

（十一）母公司的公司董监更高、控股公司债权人、实质支配人、套现商议人在常务监事会这两项套现控股公司动议从前6个同年内是不是贩卖本的公司控股公司，是不是与本次套现解决方案不存在共同利益冲突、是不是不存在捏造交易及市场即可求操纵的可能说明

的公司债权人湖州多银多融资管理间公司大公司（不受限制间公司）、常务董事兼总经理王新荣先生、常务董事兼副总经理马夏坤先生于2021年11同年18日分别通过大宗交易的方式则以15.19元/股的定价当中信银行的公司控股公司1,100万股、500万股、500万股。除上述可能外，的公司常务董事、监事、低阶管理者、控股公司债权人、实质支配人在常务监事会这两项套现控股公司的动议从前6个同年内不不存在贩卖的公司控股公司的有无。经自查，的公司并不认为常务董事、监事、低阶管理者、控股公司债权人、实质支配人不不存在单独或者与他人联合顺利完成捏造交易及操纵市场即可求行为，与本次套现解决方案外不不存在共同利益冲突

（十二）母公司的公司常务董事、监事、低阶管理者、控股公司债权人、实质支配人、出版股票5%以上的债权人应答其在的公司套现之从前内当中信银行著手的确切可能

经的公司向董监更高、控股公司债权人、实质支配人、出版股票5%以上的债权人发出书面应答，的公司董监更高、控股公司债权人、实质支配人、出版股票5%以上的债权人回复在未有来3个同年、未有来6个同年无明确当中信银行湖州皇马科技控股公司不受限制的公司控股公司的著手。在上述之从前若成之定控股公司当中信银行，将遵守证监会和挂牌关于控股公司当中信银行的特别订明，履行资讯引述义务。

（十三）套现后违法准予或者使用权的特别安排

本次套现的控股公司将使用公司员工出版股票著手，的公司将在发布套现结果暨控股公司转变公报后36个同年内顺利顺利完成控股公司使用权。如未有能在控股公司套现成之定顺利顺利完成之后36个同年内使用先行已套现控股公司，本的公司将依照《的公法》、《商业银行法》等管理制度要求，经债权人大会草案后，准予本次套现的未有使用部分控股公司，并就准予控股公司事项履行通告保险的公司的司法流程，合理保证保险的公司的法律依据权益。

（十四）的公司防止漠视保险的公司共同利益的特别安排

本次套现控股公司可能会制约的公司的正常接下来经营者，可能会引发的公司再次发生资不抵债的可能，若再次发生的公司准予所套现控股公司的有无，将依照《当中国国务院的公法》等有关订明通告保险的公司，合理保证保险的公司的法律依据权益。

（十五）套现控股公司事项的确切许可

为了配合的公司套现控股公司事项，的公司常务监事会成之许可的公司经营者管理人员及特别许可人士，在本次套现的公司控股公司过程当中全权提出申再三控股公司套现各种关系人，除此以外但不限于如下关系人：

1、在套现在此之从前择机套现控股公司，除此以外套现的方式则、等待时间、定价和量等；

2、除涉及有关司法、警政规范及《的公司章程》订明外须由常务监事会继续审议的关系人外，许可的公司经营者管理人员及特别许可人士依据有关订明（即一般而言的司法、警政规范、主管部门的有关政策订明）调整套现控股公司的确切成之定解决方案，提出申再三与控股公司套现有关的其他事项；

3、除涉及有关司法、警政规范及《的公司章程》订明外须由常务监事会继续审议的关系人外，许可的公司经营者管理人员及特别许可人士根据市场即可求必要条件、的公司实质可能及股票表现等先导最终继续成之定、调整或者告一段落成之定本套现解决方案；

4、提出申再三特别报批事项，制作、修正、补足、签署、递交、送交、执行本次套现部分社会公众控股公司过程当中再次发生的一切协议、合同和文件，并顺利完成合理的备案和申报；

5、确切设立套现专供商业银行账号或其他特别商业银行账号及其他特别事务；

6、除涉及有关司法、警政规范及《的公司章程》订明外须由常务监事会继续审议的关系人外，根据实质套现可能，对《的公司章程》以及其他可能涉及转变的的资讯及文件规范顺利完成修正，并提出申再三特别报备工作；

7、提出申再三与本次套现控股公司关系人有关的、以上虽未有列明但为本次控股公司套现所必外须的关系人；

8、本许可自的公司常务监事会草案通过一经至上述许可关系人提出申再三先行之日止。

（十六）、套现解决方案的不相符性可能性

1、本次套现经过常务监事会草案通过后，不受海内外宏观经济生态系统推移、政策调整、融资者一般来说等因素的制约，残不存在因的公司股票市场即可求定价接下来超出套现解决方案引述的定价该线，套现控股公司所即可银行贷款未有能及时到位等有无，引发套现成之定不受到制约或不能按著手成之定的可能性。

2、本次套现不存在因对本的公司股票市场即可求交易定价诱发实质性制约的实质性关系人再次发生或的公司常务监事会最终告一段落本次套现解决方案等将引发本著手不受到制约的关系人再次发生的可能性。

3、本次套现控股公司使用公司员工出版股票著手，可能面临因未有能经的公司常务监事会和债权人大会等决断机构草案通过、控股公司上进对象放弃作价控股公司等理由，引发已套现股票市场即可求不能授出的可能性。

4、本次套现避险不代表的公司将在二级市场即可求这两项套现的公司控股公司的绝对允诺，的公司将在套现在此之从前根据市场即可求可能择机这两项套现决断并不予成之定。本次套现关系人若再次发生实质性推移，的公司将及时引述具体来说成果公报。

再三广大融资者信念融资，留意融资可能性。

据知公报。

湖州皇马科技控股公司不受限制的公司

常务监事会

2022年3同年29日

。

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